公司治理

公司章程

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审计委员会

公司已经建立了审计委员会。其主要职责是作为董事会与公司独立审计师的联络渠道，帮助董事会履行对以下事项的审查义务，包括：公司向股东、社会公众及其它人士提供准确的财务报告和其它财务信息，公司遵照相关法律和法规要求行事，聘任合资格审计师并保障其独立性及监督其表现，公司履行风险管理和内部财务及会计控制程序。审计委员会成员包括主席赫英斌先生，成员邵威先生、韩瑞霞女士和史别林先生。

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提名和公司治理委员会

公司已经建立了提名和公司治理委员会。其主要职责是就提名董事会及其下属委员会成员的候选人向董事会提供建议，并监督公司治理的执行情况。提名和公司治理委员会成员包括主席邵威先生，成员赫英斌先生、王万明先生、韩瑞霞女士和史别林先生。

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薪酬福利委员会

公司已经建立了薪酬福利委员会。其主要职责是审查公司董事和高级管理人员薪酬、福利方案的合理性并就该类方案向董事会提供建议。薪酬福利委员会成员包括主席韩瑞霞女士，成员张维滨先生、赫英斌先生、邵威先生和史别林先生。

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健康、安全及环境委员会

公司已经建立了健康、安全及环境委员会。其主要职责是审查公司环境、健康、安全和社会责任相关政策及项目，并保障公司的环境、健康、安全和社会责任目标的实现。特别是监督公司严格遵循环境、健康和安全相关法律、法规的要求。健康、安全及环境委员会成员包括主席史别林先生，成员傅渊慧先生、赫英斌先生、邵威先生和韩瑞霞女士。

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董事的职责、委任、选举和罢免

公司已有股东建议董事提名候选人的程序。

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