多伦多证券交易所:
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董事会

姜良友
首席执行官兼执行董事

姜先生自2014年10月至今,在本公司担任执行董事一职。于2018年11月升任为本公司首席执行官。姜先生自2018年7月起担任中国黄金集团有限公司(「中国黄金集团」)副总经理,并于2018年10月起担任中国黄金集团香港有限公司常务副总经理。姜先生于 2014 年 8 月 至2018年11月期间担任本公司的主持日常运营工作副总裁,并于2015年12月至2018年7月期间担任中国黄金集团海外运营部经理。姜先生于 2010 年 8 月加入本公司并担任西藏华泰龙矿业开发有限公司(「西藏华泰龙」)总经理,并于 2012 年 2 月至2014年8月期间担任西藏华泰龙董事长。此外,自2015年5月至今,姜先生还担任中吉矿业有限公司的董事长。自2015年至今,姜先生担任中金香港布丘克公司(「布丘克」)总经理。自2017年10月至今,姜先生亦担任布丘克董事长及总经理。姜先生于2016年8月至2018年8月期间担任贵州锦丰矿业有限公司董事。自2017年6月起,姜先生担任中国矿业贵州有限公司董事会主席。自2018年1月起,彼亦担任索瑞米投资有限公司董事长。自2018年1月至今,姜先生担任凯奇-恰拉特封闭式股份公司董事长。

在加入中国黄金总部之前,姜先生担任中国黄金附属公司中哈矿业有限责任公司总经理。自1987年8月至2005年3月,姜先生任职于长春黄金设计院有限公司(「设计院」)。自2000年2月起,姜先生获任命为设计院总工程师,其后自2002年4月,获任命为设计院副院长及总工程师。姜先生获得20多项省级科技成果奖及多个机构颁发的数项荣誉称号。2005年,姜先生被授予国务院特殊津贴。

姜先生为高级工程师,持有东北大学选矿专业学士学位。

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关士良
执行董事

关士良先生于 2016 年 9 月 6 日获委任为公司副总裁。彼于 2015 年 11 月担任西藏华泰龙董事长。 在加入本公司前,关先生于 2011年至2014年担任中国黄金集团生产管理部副经理。彼亦于 2014 年 2 月至 2015 年 11 月担任内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司(「鑫达矿业」)董事长,负责 鑫达矿业的整体生产及营运。于 2011 年前,关先生亦于吉林海沟矿业公司、中金黄金股份有限公 司、中国黄金股份有限公司陝西东桐峪金矿、潼关中金黄金矿业有限责任公司、河南嵩县金牛有 限责任公司和前河有限责任公司担任要职。 关先生为高级专业工程师,在採矿业拥有逾 25 年经验。关先生持有东北大学採矿工程学士学位。

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滕永清
非执行董事

滕先生,51歲,現任中國黃金全資附屬公司中國黃金集團香港有限公司副總經理。自2017年10月起至今擔任中國黃金集團四川有限公司執行董事及總經理。自2015年11月起至今擔任四川黃金工業管理局局長,及四川通用投資有限公司董事長。此前,滕先生於2015年11月至2017年11月間曾擔任中國黃金集團四川有限公司經理。滕先生於2010年8月加入西藏華泰龍,擔任常務副總經理,2012年2月被委任為總經理,2014年8月被委任為西藏華泰龍董事長,並擔任此職位至2015年11月。此外,滕先生此前還先後擔任以下職務:2006年12月至2010年8月,擔任四川平武中金礦業有限公司總經理;2006年11月至2006年12月,擔任湖北三鑫金銅股份有限公司開發部部長;2006年9月至2006年11月,擔任湖北三鑫金銅股份有限公司開發部副部長;1998年2月至2006年9月,擔任吉林二道甸子金礦副礦長;滕先生於中國黃金采礦業擔任工程及營運職務,擁有逾30年經驗。1995年7月至1998年2月,擔任吉林二道甸子金礦采礦坑口坑長;1990年11月至1995年7月,擔任吉林二甸子金礦辦公室副主任。

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康富珍
非执行董事

康女士于2008年7月加入西藏华泰龙,并担任多个社区关系相关职位。 康女士持有西藏大学环境科学学士学位。

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赫英斌
独立非执行董事

赫先生于2000年5月31日加入本公司出任独立董事。赫先生拥有30余年的矿业从业经验,涵盖教学,研究,工程咨询,矿山运营,并购,融资,及上市公司的管理。赫先生自 2006年10月起出任加拿大三江投资公司(多伦多交易所创业版上市)总裁及董事。此前于1995至2006年任加拿大斯帕尔资源公司(现名为:加拿大大西洋黄金公司,多伦多交易所创业板上市)总裁及董事。赫先生在多家上市公司任董事,于2017年起出任加拿大南戈壁资源公司(多伦多交易所和香港交易所两地上市)董事,于2013年起任英国瓦图库拉金矿公司(伦敦交易所上市,2014年退市)董事,于2010至2018年任山东中润资源投资公司(深圳证交所上市)董事,于2013至2015年任加拿大道丽瓦敦银矿公司(多伦多交易所创业板上市)董事。

赫先生于不列颠哥伦比亚大学采矿及矿物加工工程系取得博士学位和应用科学硕士学位,于中国黑龙江矿业学院煤炭加工及综合利用系取得工程学士学位。

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邵威
独立非执行董事

邵先生为 Dentons Canada LLP 的合伙人、中国业务共同主席。彼多年从事跨境资源业和其他行业大型并购法律服务,包括架构策划、複杂谈判、公衆和政府关係及后期管治事宜及常规法律服务。邵先生还于跨国并购、企业及项目融资、资本市场、政府关係及各类商业谈判与大型複杂交易方面具有逾 25 年的经验。邵先生是公共关係和社区组织的活跃参与者。于彼从事律师业之前,邵先生曾爲纽约联合国总部工作。邵先生爲联合国及加拿大联邦政府的特约译员。

邵先生持有多伦多大学法学士学位、西安外国语学院文学士学位及北京外国语大学联合国同声传译资格。

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史別林
独立非执行董事

史别林博士是一位领先的采矿从业者及地质学家,专门从事投资管理、采矿地质学、地质统计学、 资源评估及优化、勘探及项目开发。史博士于地质学方面拥有逾 30 年的经验,在投资管理、应用地质统计学、资源评估及采矿地质学方面拥有丰富的经验。对全球勘探及采矿项目的营运有专业的知识。根据 JORC 守则、NI43-101 及香港联交所准则,提供独立技术审阅、尽职调查审计及专家技术报告方面的专业知识。 根据 JORC 守则,史博士爲合资格人士,并持有加拿大及香港矿産资源/储量报告准则的同等资格证明。史博士发表大量关于应用资源评估中地质统计学的论文。史博士的近期工作包括投资管理、审计及就多个商品项目的资源进行审阅。

史博士拥有西澳伊迪斯科文大学地质统计学博士后研究员学位;澳洲墨尔本大学地质学博士学位; 中国贵州工业大学地质学硕士学位。

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韩瑞霞
独立非执行董事

韩女士现任 MEC Advisory Limited(中国-加拿大自然资源投资合作基金的唯一管理公司)的营运及风险总监、公司执行委员会委员及董事会秘书。韩女士的职责包括投资、会计、财务、资金、合 规、法律、税务、行政及投资者关係的相关事宜。于 2014 年加入 MEC Advisory Limited前,韩女士爲中国进出口银行的资深投资经理,负责战略规划和政府关係维护及各类批文的协调沟通、发起设立私募股权投资基金及项目投资。

韩女士于中国人民大学取得金融学博士、硕士和学士学位,并获得新闻学双学士学位。

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