董事会
侯先生，45岁，于矿业行业拥有逾20年经验，包括企业管理、财务管理、审计、法律及合规管理等方面经验。自2001年7月起，侯先生在本公司控股股东中国黄金集团有限公司（「集团公司」）担任过多个高级管理职务。2014年10月至2020年8月，担任集团公司资产财务部副总经理、高级经理，2020年11月至2024年11月，担任集团公司审计和法律事务部副总经理、总经理，并自2024年11月起担任中国黄金集团香港有限公司董事长、总经理。此外，侯先生曾在多家矿业公司担任高级管理职务，熟悉生产工艺流程和上市公司运行规则，具有丰富的高级管理层经验。
侯先生曾参与多个矿业并购交易，在上市公司资产注入、财务尽调、估值及法律合规等方面拥有丰富经验。主导中国黄金全面合规体系建设，主持完成多家矿业公司的经济责任审计，亦与集团公司、国内外金融机构及监管机构保持良好工作关系。
侯先生为正高级会计师，持有北京物资学院会计学学士学位，曾在亚洲（澳门）国际公开大学参加工商管理在职研究生学习。
傅先生，高级地质师，在矿业行业拥有逾18年经验。自2021年12月起，彼担任西藏华泰龙董事会主席。自2018年至2021年，傅先生担任中国黄金矿产资源与国际合作部副总经理。自2014年至2018年，傅先生担任中国黄金集团资源有限公司副总经理以及东乌珠穆沁旗奥尤特矿业有限公司、东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖矿业有限公司、锡林浩特市兴原有色金属有限责任公司和西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司董事会主席。傅先生于2012年至2014年曾任西藏华泰龙副总经理。于2012年之前，傅先生亦曾在中国黄金集团战略发展部担任综合业务副处长。
傅先生持有中国地质大学（北京）地球化学硕士学位及资源勘探与工程学士学位。
张先生于 2018 年 3 月加入内蒙古太平矿业有限公司（「内蒙太平」），担任董事会主席兼总经理。 自 2014 年 3 月起至 2018 年 3 月，张先生担任长春黄金设计院（「设计院」）院长。自 2011 年 3 月起至 2014 年 3 月，彼担任中国黄金集团建设有限公司副总裁。 自 1985 年至 2014 年 3 月，张先生在设计院及云南黄金有限责任公司担任过多个高级行政职位。张 先生为专业高级採矿工程师，在採矿业拥有逾 35 年经验。 张先生持有渖阳黄金学院採矿工程大专文凭。
田娜女士于 2018 年 9 月加入中国黄金香港，目前职务为综合办公室法务副经理。自 2012 年 2 月起， 田女士任职于本公司的公司董秘事务处，并于 2017 年 9 月晋升为董秘事务处副处长。于 2017 年 7 月，彼获委任为本公司全资附属公司斯凯蘭矿业有限公司(BVI)的董事。自 2008 年 7 月起至 2011 年 5 月，田女士于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计师。于 2008 年，田女士通过 中国国家司法考试并获得法律职业资格。 田女士持有北京大学法学院的法律硕士学位。彼亦持有广东外语外贸大学双学士学位，专业是法学 及商务英语。
王先生拥有35年金融及财务管理经验。彼自 2018 年 10 月起至今担任中金香港财务部总经理。在过去三十年中，王先生亦曾于中国黄金总部及其附属公司担任财务部主管，负责资产管理、资金管理、预算、核算以及资产证券化等工作。王先生自 2020 年起于西藏华泰龙、自 2020 年起于西藏嘉尔通矿业开发有限公司担任监事会成员。王先生亦自 2017 年起于索瑞米投资有限公司、自2019年起于中金香港布丘克矿业有限公司及自 2016 年起于中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司担任董事。
王先生为高级会计师，持有亚洲国际公开大学工商管理硕士学位。
赫先生于不列颠哥伦比亚大学采矿及矿物加工工程系取得博士学位和应用科学硕士学位，于中国黑龙江矿业学院煤炭加工及综合利用系取得工程学士学位。
赫先生于2000年5月31日作为创始非执行董事加入本公司。赫先生在矿业行业拥有30余年的从业经验，涵盖科研、工程咨询、矿山运营管理、并购，以及上市公司管理。赫先生在一家名为拉科诺德资本公司的风险投资公司担任董事总经理，以及担任瓦图库拉黄金公司董事会主席，该公司在斐济运营黄金矿山。赫先生曾于1995至2006年间任加拿大斯帕尔资源公司（后更名为加拿大大西洋黄金公司，一家从事磷酸盐开采和化肥生产的公司，于多伦多交易所创业板上市，）总裁及董事。赫先生在多家上市公司任董事，包括于2017年起出任加拿大南戈壁资源公司（一家在多伦多交易所和香港交易所两地上市的煤炭公司）董事，以及于2019年起出任在印尼证券交易所上市的矿业公司布米资源公司董事。
邵先生为 Dentons Canada LLP 的合伙人、中国业务共同主席。彼多年从事跨境资源业和其他行业大型并购法律服务，包括架构策划、複杂谈判、公衆和政府关係及后期管治事宜及常规法律服务。邵先生还于跨国并购、企业及项目融资、资本市场、政府关係及各类商业谈判与大型複杂交易方面具有逾 25 年的经验。邵先生是公共关係和社区组织的活跃参与者。于彼从事律师业之前，邵先生曾爲纽约联合国总部工作。邵先生爲联合国及加拿大联邦政府的特约译员。
邵先生持有多伦多大学法学士学位、西安外国语学院文学士学位及北京外国语大学联合国同声传译资格。
史别林博士是一位领先的采矿从业者及地质学家，专门从事投资管理、采矿地质学、地质统计学、 资源评估及优化、勘探及项目开发。史博士于地质学方面拥有逾 30 年的经验，在投资管理、应用地质统计学、资源评估及采矿地质学方面拥有丰富的经验。对全球勘探及采矿项目的营运有专业的知识。根据 JORC 守则、NI43-101 及香港联交所准则，提供独立技术审阅、尽职调查审计及专家技术报告方面的专业知识。 根据 JORC 守则，史博士爲合资格人士，并持有加拿大及香港矿産资源／储量报告准则的同等资格证明。史博士发表大量关于应用资源评估中地质统计学的论文。史博士的近期工作包括投资管理、审计及就多个商品项目的资源进行审阅。
史博士拥有西澳伊迪斯科文大学地质统计学博士后研究员学位；澳洲墨尔本大学地质学博士学位； 中国贵州工业大学地质学硕士学位。
韩女士现任 MEC Advisory Limited（中国-加拿大自然资源投资合作基金的唯一管理公司）的营运及风险总监、公司执行委员会委员及董事会秘书。韩女士的职责包括投资、会计、财务、资金、合 规、法律、税务、行政及投资者关係的相关事宜。于 2014 年加入 MEC Advisory Limited前，韩女士爲中国进出口银行的资深投资经理，负责战略规划和政府关係维护及各类批文的协调沟通、发起设立私募股权投资基金及项目投资。
韩女士于中国人民大学取得金融学博士、硕士和学士学位，并获得新闻学双学士学位。
