2022年10月27日溫哥華消息 – 中國黃金國際資源有限公司（「中金國際」或「本公司」）宣佈其董事會及高級管理層作以下變更：

• 姜良友先生已告知董事會彼辭任本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官（「首席執行官」）職務，自2022年10月27日起生效。姜先生將繼續於持有本公司40.01%權益的中國黃金集團（「中國黃金」）擔任重要職務並專注於該公司。
  
  2018 年起擔任本公司首席執行官，自 2020 年起擔任董事會主席。此前，姜先生曾於西藏華泰龍礦業開發有限公司（「華泰龍」）擔任總經理，其後擔任其主席，該公司為本公司的全資附屬公司，擁有甲瑪銅金多金屬礦。在姜先生的領導下，本公司實現了多個關鍵的增長里程碑。公司生產經營業績達到歷史最優，財務狀況持續改善，市場價值大幅躍升，成為兼具發展品質和潛力的優質礦業公司。姜先生秉持和倡導以價值創造回饋股東理念，2020年度領導實現了公司歷史上首次分紅，得到了市場普遍讚譽和積極認可。
  姜先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東﹙「股東」﹚或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。
  本公司感謝姜先生為中金國際付出的重要努力和做出的卓越貢獻。公司新管理團隊得益於彼任職以來打下的堅實基礎，未來將繼續引領中金國際可持續發展。

• 關士良先生亦已辭任本公司執行董事、副總裁及健康、安全及環境委員會成員的職務，自2022年10月27日起生效，關先生將全身投入中國黃金集團香港有限公司（「中金香港」）副總裁一職。
  關先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。
  本公司對關先生於任期內為本公司的服務表示感謝，尤其是彼對甲瑪二期建設、投產及達產所作出的貢獻。
  童先生，59歲，於礦業行業擁有逾30年經驗，包括業務發展、併購、項目管理、技術諮詢及礦山運營管理方面的經驗。童先生自2021年12月起擔任中金香港總經理。自2009年7月起，童先生在中國黃金擔任過多個高級行政職務，往績昭著。童先生曾在中亞、非洲和中國超過5個大型礦業項目的成功收購和交易中擔當領導角色或參與其中，並擔任其中一個中國黃金收購項目的董事會主席，監督其營運。在加入中國黃金前，童先生曾在多間礦業公司擔任董事和管理層職務，具有豐富的董事和高級管理層經驗。
  作為董事，童先生透徹了解本公司，亦在礦業行業以及與國內外金融機構和監管機構保持著良好的工作關係。
  童先生持有北京科技大學採礦工程碩士學位及重慶大學採礦工程學士學位。童先生為高級採礦工程師，獲澳大利亞採礦和冶金學會認可為合資格人士。
  除上述所披露者外，童先生於過去三年内并無在任何上市公衆公司出任任何董事職位，亦無在本公司或集團其他成員公司出任任何職位。於本公告日期，除上述所披露者外，童先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
  於本公告日期，童先生并無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。
  除上文所載之資料外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露的資料，亦無股東需要知悉有關童先生獲委任為董事的其他事項。
  姜先生辭任本公司董事會主席及首席執行官後，童先生將繼任該等職務。雖然根據聯交所上市規則（「上市規則」）附錄十四之《企業管治守則》的守則條文第C.2.1條和加拿大證券管理局國家文件58-101，董事會主席及首席執行官的角色不應由同一人士兼任，然而，董事會認為，童先生作為首席執行官，熟知本公司的業務營運並對本公司業務擁有卓越的知識及經驗，由一人兼任董事會主席及首席執行官有助於確保本公司領導的一致性並且有利於提高本公司整體戰略規劃的效率。在董事會（由四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）組成）的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。此外，本公司已設立「首席獨立董事」一職，赫英斌先生於2018年11月13日獲委任為首席獨立非執行董事,同時姜先生獲委任為董事會主席。首席獨立非執行董事的職責為加強本公司的企業管治實踐並領導獨立非執行董事、代表獨立非執行董事與首席執行官聯絡，並就可能存在實際或潛在的利益衝突事宜向董事會提供建議，以確保董事會運作最佳，遵循最佳企業管治實踐。

• 傅淵慧先生已獲委任為本公司執行董事及副總裁，以填補關先生辭任後的執行董事職位空缺，自2022年10月27日起生效。根據本公司組織章程細則，傅先生將須於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，亦不獲發任何酬金。
  傅先生，43歲，高級地質師，在礦業行業擁有逾18年經驗。自2021年12月起，彼擔任西藏華泰龍董事會主席。自2018年至2021年，傅先生擔任中國黃金礦產資源與國際合作部副總經理。自2014年至2018年，傅先生擔任中國黄金集團資源有限公司副總經理以及東烏珠穆沁旗奧尤特礦業有限公司、東烏珠穆沁旗烏蘭陶勒蓋礦業有限公司、錫林浩特市興原有色金屬有限責任公司和西烏珠穆沁旗道倫達壩銅礦開發有限公司董事會主席。傅先生於2012年至2014年曾任西藏華泰龍副總經理。於2012年之前，傅先生亦曾在中國黃金集團戰略發展部擔任綜合業務副處長。
  傅先生持有中國地質大學（北京）地球化學碩士學位及資源勘探與工程學士學位。
  於本公告日期，傅先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。
  除上述所披露者外，傅先生於過去三年內並無在任何上市公眾公司出任任何董事職位，亦無在本公司或本公司及其附屬公司（「本集團」）其他成員公司出任任何職位。於本公告日期，除上述所披露者外，傅先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
  除上文所載之資料外，概無其他須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露的資料，亦無股東需要知悉有關傅先生獲委任為本公司董事（「董事」）的其他事項。

• 王萬明先生已獲委任為非執行董事，以填補姜先生辭任後的董事職位空缺，自2022年10月27日起生效。根據本公司組織章程細則，王先生將須於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，亦不獲發任何酬金。
  王先生，56歲，擁有35年金融及財務管理經驗。彼自 2018 年 10 月起至今擔任中金香港財務部總經理。在過去三十年中，王先生亦曾於中國黃金總部及其附屬公司擔任財務部主管，負責資產管理、資金管理、預算、核算以及資產證券化等工作。王先生自 2020 年起於西藏華泰龍、自 2020 年起於西藏嘉爾通礦業開發有限公司擔任監事會成員。王先生亦自 2017 年起於索瑞米投資有限公司、自2019年起於中金香港布丘克礦業有限公司及自 2016 年起於中鑫國際融資租賃（深圳）有限公司擔任董事。
  王先生為高級會計師，持有亞洲國際公開大學工商管理碩士學位。
  除上述所披露者外，王先生於過去三年內並無在任何上市公眾公司出任任何董事職位，亦無在本公司或本集團其他成員公司出任任何職位。於本公告日期，除上述所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
  於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。
  除上文所載之資料外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露的資料，亦無股東需要知悉有關王先生獲委任為董事的其他事項。

董事會相信，董事會主席兼首席執行官及其他董事和高管的委任將確保管理層的平穩過渡，使本公司能夠持續專注於實現其長期增長戰略。

董事會確認，概無其他與董事辭任、董事委任及相關職位變更有關而須提請股東垂注的事宜。

於姜先生及關先生辭任後，童先生辭任董事會提名及企業管治委員會成員，傅先生獲委任為董事會健康、安全及環境委員會成員，王先生獲委任為董事會提名及企業管治委員會成員。

關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬礦業公司。本公司主要運營位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中國黃金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。本公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：2099）上市。

更多有關中國黃金國際的資訊，請登陸SEDAR網站www.sedar.com、香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk、本公司網站www.chinagoldintl.com，或致電+1-604-609-0598，發送電子郵件至[email protected]。